Главная Закон и суды Омские следователи готовятся передать уголовное дело о хищении Мацелевичем 1,7 миллиарда рублей у «Стинко» в суд
Омские следователи готовятся передать уголовное дело о хищении Мацелевичем 1,7 миллиарда рублей у «Стинко» в суд
Следствие считает, что участники организованной группы использовали незаконные схемы по выводу денег из компании-банкрота и их легализации.
193320 декабря 2018
Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Станислава Мацелевича, Станислава Примакова, Рафаела Петросяна и Александра Ефремова, которые обвиняются в хищении чужого имущества, вверенного виновному (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денежных средств, добытых преступным путем (пп «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Как уже писал «ВОмске», ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (СТИНКО), страховавшая членов СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича, признана банкротом в мае 2016 года. Размер требований кредиторов составляет 521,3 млн рублей. Правоохранители полагают, что банкротство СТИНКО было преднамеренным, и замешан в нем Мацелевич, действовавший уже из СИЗО.
1По версии следствия, обвиняемые, а также иные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, на подконтрольные Мацелевичу компании вывели более 1,7 млрд рублей с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимого имущества, передачи векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям.
Как сообщили в омском следкоме, обвиняемые вину не признали. Мацелевича, Примакова и Петросяна было решено поместить в СИЗО, а в отношении Ефремова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество и денежные средства обвиняемых в размере около 500 млн рублей суд наложил арест.
Материалы уголовного дела составили 180 томов. В настоящее время следователь составляет обвинительные заключения, после этого будет решаться вопрос о передаче уголовного дела в суд.
Напомним, в отношении Мацелевича и семерых его сообщников продолжается расследование уголовного дела. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)).
Фото:с сайта zanostroy.ru
Яндекс.Директ ВОмске
Скоро
06.07.2023
Довольны ли вы транспортной реформой?
Уже проголосовало 102 человека
22.06.2023
Удастся ли мэру Шелесту увеличить процент от собранных налогов, остающийся в бюджете Омска?
Уже проголосовало 95 человек
Самое читаемое
Что им будет стоить детский сад построить?
137117 апреля 2024
Как перевести деньги из России за границу
88217 апреля 2024
Выбор редакции
81829 марта 2024
Памяти «Последнего из могикан»...
144617 марта 2024
«Исход ты сам предугадал…» (Письмо из Сегодня)
1684129 февраля 2024
— омичка
— Психолог
—
Яндекс.Директ ВОмске
Комментарии