Что вправе делать Росфинмониторинг по отношению к коммерческим организациям?

Читателей «ВОмске» консультирует ведущий юрист компании «Лексфорт» Екатерина Краецкая.

412115 июня 2022
Что вправе делать Росфинмониторинг по отношению к коммерческим организациям?

Надзорным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Порядок действий Росфинмониторинга определен ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808).

1

К основным полномочиям Росфинмониторинга относятся:

— Контроль за операциями на предмет соответствия требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (обычно по операциям свыше 600 тыс. рублей).

— Контроль соблюдения юридическими лицами и ИП указанных требований в своей деятельности (например, наличия локальных документов для проверки контрагентов и идентификации клиентов, передачи информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг).

— Проведение проверок юридических лиц и ИП.

— Привлечение к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и по ст. 15.27.1 КоАП РФ за финансирование терроризма.

— Создание и ведение «черного списка» - списка клиентов, которым банки отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

— Передача «черного списка» Банку России.

— Создание и ведение списка организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list);

2

— Издание постановления о приостановлении операций по банковскому счету.

— Самостоятельная передача в правоохранительные органы информации о легализации доходов, полученных преступным путем или финансировании терроризма (или в ответ на соответствующий запрос).

— Запрос документов, материалов и информации, необходимых для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.

— Разъяснение юридическим лицам и ИП требований по ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

 

 

 Друзья, присылайте ваши вопросы по юридическим аспектам ведения бизнеса на электронную почту vomske.news@gmail.com.


Яндекс.Директ ВОмске




Комментарии

Скоро

Ваше мнение

28.10.2022

А вы за перенос «шара Бухгольца»?

Уже проголосовало 53 человека

09.08.2022

Вам нравится «Флора-2022»?

Уже проголосовало 162 человека

























Блог-пост

Юлия Купрейкина

— психолог

Рада Маевская

— Инфорг ПСО «Лиза Алерт»

Валентина Фоменко

— Психолог


Яндекс.Директ ВОмске

Стиль жизни

Эксклюзив из 1995 года…

Откровенная история

Эксклюзив из 1995 года…

Андрей Третьяков. «Шесть дней и вечеров с Инной Чуриковой и Николаем Караченцовым. Театральный этюд в двух частях». 

128020 января 2023
Он был из плеяды Мастеров…

Story

Он был из плеяды Мастеров…

…5-го декабря 2022-го у него был бы юбилей…

А мне и по сей день трудно вспоминать невисокосный 2014-й. Тот год просто бил наотмашь своей «високосностью»… И в сентябре – ещё один зияющий пробел в корневой системе одного из лучших театров России: актёр Академического театра драмы, «Легенда Омской сцены», заслуженный артист России Юрий Васильевич Музыченко…

85-летию со дня рождения Юрия Музыченко /1937 - 2014/ я посвящаю этот материал…

761404 декабря 2022
«Терапия» от Мацуева: Моцарт, Сен-Санс, Шостакович

Story

«Терапия» от Мацуева: Моцарт, Сен-Санс, Шостакович

Первый зимний вечер уходящего года Омск встречал с Денисом Мацуевым. В эпоху шока и тотального душевного опустошения музыкант не устаёт доказывать: настоящая музыка является лучшей терапией в любой точке на земле…

809703 декабря 2022
Козёл на час. «Просто Театр» создал «ПРОСТранствО», где актёры бодались со скукой

Story

Козёл на час. «Просто Театр» создал «ПРОСТранствО», где актёры бодались со скукой

Как новый омский театральный проект в «Арт-центре на Любинском» интригует, импровизирует и иронизирует, и почему это нравится зрителю.

7494329 ноября 2022

Подписаться на рассылку

Яндекс.Директ ВОмске




Наверх