Что вправе делать Росфинмониторинг по отношению к коммерческим организациям?

Читателей «ВОмске» консультирует ведущий юрист компании «Лексфорт» Екатерина Краецкая.

437916 июня 2022
Что вправе делать Росфинмониторинг по отношению к коммерческим организациям?

Надзорным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Порядок действий Росфинмониторинга определен ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808).

1

К основным полномочиям Росфинмониторинга относятся:

— Контроль за операциями на предмет соответствия требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (обычно по операциям свыше 600 тыс. рублей).

— Контроль соблюдения юридическими лицами и ИП указанных требований в своей деятельности (например, наличия локальных документов для проверки контрагентов и идентификации клиентов, передачи информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг).

— Проведение проверок юридических лиц и ИП.

— Привлечение к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и по ст. 15.27.1 КоАП РФ за финансирование терроризма.

— Создание и ведение «черного списка» - списка клиентов, которым банки отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

— Передача «черного списка» Банку России.

— Создание и ведение списка организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list);

2

— Издание постановления о приостановлении операций по банковскому счету.

— Самостоятельная передача в правоохранительные органы информации о легализации доходов, полученных преступным путем или финансировании терроризма (или в ответ на соответствующий запрос).

— Запрос документов, материалов и информации, необходимых для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.

— Разъяснение юридическим лицам и ИП требований по ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

 

 

 Друзья, присылайте ваши вопросы по юридическим аспектам ведения бизнеса на электронную почту vomske.news@gmail.com.


Яндекс.Директ ВОмске




Комментарии

Ваше мнение

13.01.2025

Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?

Уже проголосовало 17 человек

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 166 человек

























Блог-пост

Елена Петрова

— омичка

Лёля Тарасевич

— Психолог


Яндекс.Директ ВОмске

Стиль жизни

Марина Малышева: «Безусловные объятия, безусловная любовь — это то, что нужно каждому человеку»

Здоровье

Марина Малышева: «Безусловные объятия, безусловная любовь — это то, что нужно каждому человеку»

Кандидат биологических наук, преподаватель кафедры теории и методики адаптивной физической культуры СибГУФК рассказала «ВОмске», как ходить по гвоздям, чем можно заменить мыло и почему она не доверяет ярким продуктам. А также посоветовала чаще обнимать друг друга.

1459223 июня 2025
Правила воспитания от Натальи Нагайник

Кредо

Правила воспитания от Натальи Нагайник

«Я бы не хотела, чтобы мои дети выросли ванильными зефирками...», — комьюнити-менеджер, организатор ретритов Наталья Нагайник рассказала «ВОмске», как, учась у младших, уважать личные границы и, споря с мужем о гендерном делении ролей в семье, воспитывает своих таких разных дочерей.

56618 июня 2025
Правила воспитания от Кристины Сабельфельд

Кредо

Правила воспитания от Кристины Сабельфельд

Пример важнее слов: консультирующий психолог Кристина Сабельфельд о «недоделанной» реализации своей детской мечты через детей, о крике, ремне, сладостях и гаджетах, о гендерной идентичности и о том, почему важно не просто говорить, а самой служить живым примером. 

88203 июня 2025
В гармонии с филармонией

Светские хроники

В гармонии с филармонией

Чем только не блеснёшь, когда тебе 85! Омская филармония два дня гуляла круглую дату. С удалью, ширью и шиком. Минувшим воскресным вечером на крыльце Концертного зала спрашивали «лишний билетик», но билетов не было нигде и ни на когда.

217527 мая 2025

Подписаться на рассылку

Яндекс.Директ ВОмске




Наверх