Что вправе делать Росфинмониторинг по отношению к коммерческим организациям?

Читателей «ВОмске» консультирует ведущий юрист компании «Лексфорт» Екатерина Краецкая.

378615 июня 2022
Что вправе делать Росфинмониторинг по отношению к коммерческим организациям?

Надзорным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Порядок действий Росфинмониторинга определен ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808).

1

К основным полномочиям Росфинмониторинга относятся:

— Контроль за операциями на предмет соответствия требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (обычно по операциям свыше 600 тыс. рублей).

— Контроль соблюдения юридическими лицами и ИП указанных требований в своей деятельности (например, наличия локальных документов для проверки контрагентов и идентификации клиентов, передачи информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг).

— Проведение проверок юридических лиц и ИП.

— Привлечение к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и по ст. 15.27.1 КоАП РФ за финансирование терроризма.

— Создание и ведение «черного списка» - списка клиентов, которым банки отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

— Передача «черного списка» Банку России.

— Создание и ведение списка организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list);

2

— Издание постановления о приостановлении операций по банковскому счету.

— Самостоятельная передача в правоохранительные органы информации о легализации доходов, полученных преступным путем или финансировании терроризма (или в ответ на соответствующий запрос).

— Запрос документов, материалов и информации, необходимых для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.

— Разъяснение юридическим лицам и ИП требований по ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

 

 

 Друзья, присылайте ваши вопросы по юридическим аспектам ведения бизнеса на электронную почту vomske.news@gmail.com.


Яндекс.Директ ВОмске




Комментарии

Ваше мнение

09.08.2022

Вам нравится «Флора-2022»?

Уже проголосовало 5 человек

09.08.2022

Вам понравился День города — 2022?

Уже проголосовало 5 человек























Блог-пост

Алексей Алгазин

— директор правового холдинга «Закон»

Павел Журавлев

— юрист

Анна Статва

— Travel-коуч


Яндекс.Директ ВОмске

Стиль жизни

Ей снился её город...

Story

Ей снился её город...

7-го августа 2022 года она отмечала бы своё 60-летие – уникальная джазовая и эстрадная певица, солистка Омской филармонии Татьяна Абрамова /1962-2004/...

2604406 августа 2022
Именитый автогонщик Александр Фабрициус провёл в Омске АвтоЛедиБаттл

Светские хроники

Именитый автогонщик Александр Фабрициус провёл в Омске АвтоЛедиБаттл

Главным судьёй мероприятия, посвящённого четвёртой годовщине Комитета по развитию женского предпринимательства Омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», стал начальник ГИБДД по городу Омску подполковник Сергей Лебедев. (ВИДЕО) 

281803 августа 2022
«Посмотреть на выжившего»: кто такие равные консультанты и как ими становятся

Откровенная история

«Посмотреть на выжившего»: кто такие равные консультанты и как ими становятся

Чем может помочь больному раком человек, который сам прошёл через онкологический диагноз.

9128321 июня 2022
Танец оловянного солдатика. Омская легенда

Story

Танец оловянного солдатика. Омская легенда

20 июня заслуженному артисту России Олегу Карповичу исполнилось бы 67…

7976121 июня 2022

Подписаться на рассылку

Яндекс.Директ ВОмске




Наверх