Кредиторы Левана Турманидзе хотят привлечь его к уголовной ответственности

Владельца «Летура» обвиняют в сокрытии имущества и умышленном банкротстве.

67412 февраля 2018

Финансовый управляющий Татьяна Федица подала заявление в отдел полиции №9 УМВД по городу Омска о привлечении к уголовной ответственности Левана Турманидзе.

По информации издания «Коммерческие вести», такое решение, основывающееся на вступивших в силу решениях судов, большинством голосов принял совет кредиторов бизнесмена.

Кредиторы просят привлечь к ответственности предпринимателя по ч.1 ст. 195 и ст. 196 УК, в которых идет речь о наказании за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство.

Как уже писал «ВОмске», Леван Турманидзе сначала подавал на самобанкротство, в чем арбитражный суд Омской области ему отказал.

1

В декабре 2016 года суд удовлетворил требование «БИНБАНКА» признать недействительными договора продажи автомобилей Турманидзе Mercedes-Benz и Land Rover Defender, которые фактически пытались оставить в пользовании предпринимателя.

О других мнимых сделках сообщали «КВ». Например, о фиктивном долге в сумме 27,4 млн. рублей Левана Турманидзе Сергею Косых, или о договоре залога квартиры между предпринимателем и Алексеем Ткаченко по договору займа в 3,2 млн. рублей.

Кроме этого в заявлении указан факт сокрытия имеющейся у Турманидзе недвижимости в Грузии, в том числе: земельного участка по адресу: 1-й Тупик Эристави, 5, квартиры площадью 113,7 кв м в доме № 4 на улице Константина Гамсахурдия и подвала в 55 «квадратов» в этом же доме. Предпринималась попытка передать сыну Эдуарду доли в ряде ООО, в собственности которых находилось имущество.

В 2014 году против Левана Турманидзе возбуждалось уголовное дело за сокрытие денежных средств, которые должны были пойти на оплату налогов (ст. 199.2 УК РФ). Тогда предприниматель от приговора ушел благодаря амнистии, объявленной в честь 70-летия Победы.

Автор:ВОмске

Фото:с сайта kvnews.ru

Теги:банкротствоЛеван Турманидзе


Яндекс.Директ ВОмске




Комментарии

Ваше мнение

22.05.2018

Ройзман правильно сделал, что подал в отставку?

Уже проголосовало 9 человек

15.05.2018

Как вы относитесь к возможному повышению пенсионного возраста в России? По-вашему, это...

Уже проголосовало 136 человек



Другие новости





Блог-пост

Сергей Демченков

Мука


17123.05.18

Сергей Демченков

— Филолог

Нателла Кисилевская

— журналистка

Алексей Платонов

— писатель, предприниматель

Другие новости


Яндекс.Директ ВОмске

Эксклюзив

Константин Черных: «Банкротство — комфортное решение»

Руководитель компании «Общество защиты прав потребителей «Общественная защита» — о процедуре реструктуризации по закону о банкротстве и о том, что банкротство не приговор, а возможность выбраться из финансовой ямы.

51821 мая 2018

Кто самый активный депутат Заксобрания?

Сайт «ВОмске» вместе с читателями-избирателями строит первый рейтинг депутатов регионального парламента.

2802411 мая 2018

Стиль жизни

ПИСЬМО СЕБЕ, 17-летней Нателле Кисилевской...

Откровенная история

ПИСЬМО СЕБЕ, 17-летней Нателле Кисилевской...

...из 2018 года от известной журналистки, красавицы, умницы и опытной кошелки. 

28023 мая 2018
Максим Дьяченко: «На обратной стороне визитки — стилизованный «Черный квадрат» Малевича»

Кредо

Максим Дьяченко: «На обратной стороне визитки — стилизованный «Черный квадрат» Малевича»

Деньги, дети, дурные привычки, крутые сделки, учителя и авантюры: большое интервью с управляющим партнером компании «Петролеум Трейдинг».

130618 мая 2018
Игорь Ганичев: «Делаю баню для парения – от слова «парить», то есть «летать»

Уклад

Игорь Ганичев: «Делаю баню для парения – от слова «парить», то есть «летать»

Игорь строит уникальные бани, исповедует мягкость тепла, борется с феноменом «банной роскоши» и готов продвигать новый омский бренд — баню, после которой у тебя за спиной вырастают крылья.

912317 мая 2018
ПИСЬМО СЕБЕ, 17-летнему Алексею Платонову…

Откровенная история

ПИСЬМО СЕБЕ, 17-летнему Алексею Платонову…

…или десять выводов к 44 годам владельца сети мобильной электроники iZЮМ, автора книги «Прозрей - или мы вернем тебе деньги».

1371111 мая 2018

Подписаться на рассылку

Яндекс.Директ ВОмске




Другие новости

Наверх