Кредиторы Левана Турманидзе хотят привлечь его к уголовной ответственности

Владельца «Летура» обвиняют в сокрытии имущества и умышленном банкротстве.

164212 февраля 2018

Финансовый управляющий Татьяна Федица подала заявление в отдел полиции №9 УМВД по городу Омска о привлечении к уголовной ответственности Левана Турманидзе.

По информации издания «Коммерческие вести», такое решение, основывающееся на вступивших в силу решениях судов, большинством голосов принял совет кредиторов бизнесмена.

Кредиторы просят привлечь к ответственности предпринимателя по ч.1 ст. 195 и ст. 196 УК, в которых идет речь о наказании за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство.

Как уже писал «ВОмске», Леван Турманидзе сначала подавал на самобанкротство, в чем арбитражный суд Омской области ему отказал.

1

В декабре 2016 года суд удовлетворил требование «БИНБАНКА» признать недействительными договора продажи автомобилей Турманидзе Mercedes-Benz и Land Rover Defender, которые фактически пытались оставить в пользовании предпринимателя.

О других мнимых сделках сообщали «КВ». Например, о фиктивном долге в сумме 27,4 млн. рублей Левана Турманидзе Сергею Косых, или о договоре залога квартиры между предпринимателем и Алексеем Ткаченко по договору займа в 3,2 млн. рублей.

Кроме этого в заявлении указан факт сокрытия имеющейся у Турманидзе недвижимости в Грузии, в том числе: земельного участка по адресу: 1-й Тупик Эристави, 5, квартиры площадью 113,7 кв м в доме № 4 на улице Константина Гамсахурдия и подвала в 55 «квадратов» в этом же доме. Предпринималась попытка передать сыну Эдуарду доли в ряде ООО, в собственности которых находилось имущество.

В 2014 году против Левана Турманидзе возбуждалось уголовное дело за сокрытие денежных средств, которые должны были пойти на оплату налогов (ст. 199.2 УК РФ). Тогда предприниматель от приговора ушел благодаря амнистии, объявленной в честь 70-летия Победы.

Автор:ВОмске

Фото:с сайта kvnews.ru

Теги:банкротствоЛеван Турманидзе


Яндекс.Директ ВОмске




Комментарии

Ваше мнение

09.08.2022

Вам нравится «Флора-2022»?

Уже проголосовало 12 человек

09.08.2022

Вам понравился День города — 2022?

Уже проголосовало 11 человек























Блог-пост

Валентина Фоменко

— Психолог

Елена Суворова

— Психолог

Юлия Купрейкина

— психолог


Яндекс.Директ ВОмске

Стиль жизни

Победительницей омского этапа конкурса «Краса ОПОРЫ РОССИИ» стала Анна Лобода

Светские хроники

Победительницей омского этапа конкурса «Краса ОПОРЫ РОССИИ» стала Анна Лобода

Руководитель студии красоты ANNA LOBODA отправится в Ростов-на-Дону представлять наш регион на Всероссийском финале конкурсе.

4011129 августа 2022
Ей снился её город...

Story

Ей снился её город...

7-го августа 2022 года она отмечала бы своё 60-летие – уникальная джазовая и эстрадная певица, солистка Омской филармонии Татьяна Абрамова /1962-2004/...

7121406 августа 2022
Именитый автогонщик Александр Фабрициус провёл в Омске АвтоЛедиБаттл

Светские хроники

Именитый автогонщик Александр Фабрициус провёл в Омске АвтоЛедиБаттл

Главным судьёй мероприятия, посвящённого четвёртой годовщине Комитета по развитию женского предпринимательства Омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», стал начальник ГИБДД по городу Омску подполковник Сергей Лебедев. (ВИДЕО) 

717103 августа 2022
«Посмотреть на выжившего»: кто такие равные консультанты и как ими становятся

Откровенная история

«Посмотреть на выжившего»: кто такие равные консультанты и как ими становятся

Чем может помочь больному раком человек, который сам прошёл через онкологический диагноз.

13506321 июня 2022

Подписаться на рассылку

Яндекс.Директ ВОмске




Наверх