Расследование дела о мошенничестве совладельцев «Мираф-банка» завершено
В ходе расследования сумма ущерба банку увеличилась почти в девять раз.
507310 мая 2018
Главное управление МВД по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении совладельцев «Мираф-банка» боливийца Марио Игнасио Монхе Симонса и Натальи Козаковой.
Напомним, 21 января 2016 года по итогам проверки Центробанк отозвал лицензию у «Мираф-Банка» на осуществление банковских операций. Первого марта того же года Арбитражный суд Омской области признал омский банк банкротом, конкурсным управляющим назначено «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
118 марта 2016 года Банк России направил в СК России заявление по факту фальсификации отчетности банка (ответственность за это преступление предусмотрена статьей 172.1 УК РФ). Центробанк выявил факты замещения ликвидного имущества банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов Банка, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства банка.
В марте 2017 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело, пишет «Ъ». Монхе Симонс и Казакова обвиняются в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов (что квалифицируется ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество в крупном размере).
Следствие считает, что Марио Игнасио Монхе Симонс и Наталья Казакова в 2013–2015 года от имени руководителей фиктивных фирм направляли заявки на получение кредитов.
«Мираф-банк» оформило кредит компании ООО «Гризар» в размере 100 млн рублей, затем руководство фирмы-заемщика переоформило свой кредит на ООО «Компания "Аспект"», которое, в свою очередь, предоставило банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего займа Минфина РФ на 200 тыс. долларов, а затем договор залога был расторгнут.
По такой же схеме были оформлены договоры еще с восемью фирмами-однодневками: ООО «Интор», ООО «Бруссар», ООО «Глобал Трейд» и другими. Таким образом, сумма ущерба, который понес банк в результате действий совладельцев, увеличилась со 100 млн руб. до 873,2 млн руб.
Наталья Казакова вину не признает, а Марио Игнасио Монхе Симонс то категорически отвергает причастность к махинациям, то признает вину частично. По его словам, банк использовал описанную схему «для финансовой отчетности перед регулятором».
2Напомним, что Мираф-Банк основан в Омске 25 февраля 1993 года в форме общества с ограниченной ответственностью, долгое время находился под контролем бизнесмена Леонида Пеккера.
Основными его владельцами были 14 человек, в том числе председатель совета директоров Марио Игнасио Монхе Симонс (9,8%) и Наталья Казакова (4,67%).
Фото:скриншот ТВ-программы НДС
Яндекс.Директ ВОмске
Скоро
06.07.2023
Довольны ли вы транспортной реформой?
Уже проголосовало 101 человек
22.06.2023
Удастся ли мэру Шелесту увеличить процент от собранных налогов, остающийся в бюджете Омска?
Уже проголосовало 95 человек
Самое читаемое
«Потенциал есть, но нужно обелять рынок»
1096115 апреля 2024
Четыре строчки про главное. Про вопросы, на которые трудно ответить
103713 апреля 2024
Итоги недели с Олегом Золотовым
90015 апреля 2024
Выбор редакции
76729 марта 2024
Памяти «Последнего из могикан»...
139217 марта 2024
«Исход ты сам предугадал…» (Письмо из Сегодня)
1651129 февраля 2024
— Инфорг ПСО «Лиза Алерт»
—
— Коуч, психолог
Яндекс.Директ ВОмске
Комментарии