С экс-руководителей «Мираф-банка» требуют почти четыре миллиарда рублей

Агентство по страхованию вкладов 21 января направило заявление в Арбитражный суд Омской области о привлечении контролировавших АО «Мираф-Банк» 11 лиц к субсидиарной ответственности на общую сумму более 3,7 млрд рублей.

Напомним, 21 января 2016 года по итогам проверки Центробанк отозвал лицензию у «Мираф-Банка» на осуществление банковских операций. 24 февраля того же года АО было признано несостоятельным, конкурсным управляющим назначено «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«В результате проверки обстоятельств банкротства банка установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими лицами действий по замещению ликвидных активов Банка (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц, замещению ликвидных векселей на неликвидные, хищению денежных средств Банка на брокерском счете (при посредничестве брокера), замещению ликвидных облигаций и рыночной ссудной задолженности на неликвидные паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), приобретению ликвидных паев ПИФ по завышенной стоимости, получению из кассы Банка наличных денежных средств по неоплаченному векселю Банка», — сообщается на официальном сайте АСВ.

Кроме этого экс-руководители (Безелянский М.Э., Беркович Б.К., Варлашкин А.А., Завацкой Г.В., Любащенко Д.В., Масленникова В.В., Маслов И.А., Огарков С.В., Пименов В.А., Салецкова Ю.А., Тимохова О.Р.), как считает конкурсный управляющий, не предприняли мер, чтобы избежать банкротства.

18 марта 2016 года Банк России направил в СК России заявление по факту фальсификации отчетности банка (ответственность за это преступление предусмотрена статьей 172.1 УК РФ). Центробанк выявил факты замещения ликвидного имущества банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов Банка, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства банка.

В марте 2017 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении совладельцев «Мираф-банка» боливийца Марио Игнасио Монхе Симонса и Натальи Козаковой. Они обвиняются в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов (что квалифицируется ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество в крупном размере).

Следствие считает, что Монхе Симонс и Наталья Казакова в 2013–2015 года от имени руководителей фиктивных фирм направляли заявки на получение кредитов.