Суд арестовал имущество омских банкиров Варлашкина и Берковича

В конце января этого года конкурсный управляющий «Мираф-Банка» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» — обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности на 3,7 млрд. руб. лиц, ранее контролировавших омский банк. Среди них оказались два последних руководителя «Мираф-Банка» Богдан Беркович и Алексей Варлашкин.

Напомним, что 21 января 2016 года по итогам проверки Центробанк отозвал у «Мираф-Банка» лицензию на осуществление банковских операций. 24 февраля того же года кредитное учреждение было признано несостоятельным, конкурсным управляющим назначено «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В начале марта 2017 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) в отношении председателя совета директоров и совладельца «Мираф-банка» боливийца Марио Игнасио Монхе Симонса. Он был арестован и помещен в СИЗО. Однако сейчас в списке привлекаемых к субсидиарной ответственности его фамилии не оказалось — помимо Берковича и Варлашкина в нем фигурируют Безелянский М.Э., Завацкий Г.В., Любащенко Д.В., Масленникова В.В., Огарков С.В., Пименов В.А., Салецкова Ю.А, Тимохова О.Р. Сумма требований - 3 715 222 000 рублей.

Омский арбитраж в итоге удовлетворил ходатайство АСВ и наложил арест на денежные средства и иное имущество, принадлежащее десяти вышеупомянутым лицам.