Уголовное дело омского банкира Варлашкина передано в суд

Экс-председатель правления обанкротившегося «Мираф-Банка» обвиняется в фальсификации финансовой отчетности.

158910 апреля 2019
Уголовное дело омского банкира Варлашкина передано в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего председателя правления ОА «Мираф-Банк» Алексея Варлашкина. Банкир обвиняется по статье 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации).

По версии следователей, Варлашкин в период с 23 декабря 2015 года по 20 января 2016 года ежедневно представлял в отделение по Омской области Сибирского Главного управления Банка России недостоверную отчетность.

1

«Из документов исключались сведения о наличии неисполненных обязательств перед клиентами на сумму 88,7 млн рублей. При этом банкир знал, что АО «Мираф-Банк» не сможет удовлетворить требования всех кредиторов. Он желал скрыть эти обстоятельства, так как они являются основанием для отзыва лицензии банка», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как уже писал «ВОмске», 21 января 2016 года по итогам проверки Центробанк отозвал у «Мираф-Банка» лицензию на осуществление банковских операций. 24 февраля того же года кредитное учреждение было признано несостоятельным, конкурсным управляющим назначено «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В начале марта 2017 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) в отношении председателя совета директоров и совладельца «Мираф-банка» боливийца Марио Игнасио Монхе Симонса. Он был арестован и помещен в СИЗО. 

В конце января нынешнего года АСВ как конкурсный управляющий «Мираф-Банка» обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности на 3,7 млрд. рублей лиц, ранее контролировавших омский банк. Среди них оказались два последних руководителя кредитной организации Богдан Беркович и Алексей Варлашкин.

Омский арбитраж в итоге удовлетворил ходатайство Агентства и наложил арест на денежные средства и иное имущество, принадлежащее десяти упомянутым лицам.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска.

Автор:ВОмске

Фото:из группы "Генеральная прокуратура Российской Федерации" Вконтакте

Теги:Мираф-банкбанкротствобанкиАгентство по страхованию вкладовмошенничество


Яндекс.Директ ВОмске




Комментарии

Скоро

09 декабря

Чёрная клоунада о юных бандитах

Чёрная клоунада о юных бандитах

13621 ноября 2024

10 декабря

Вперёд, за приключениями!

Вперёд, за приключениями!

5122 ноября 2024

30 декабря

Спойлера не получилось!

Спойлера не получилось!

901104 ноября 2024

Ваше мнение

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 147 человек

22.06.2023

Удастся ли мэру Шелесту увеличить процент от собранных налогов, остающийся в бюджете Омска?

Уже проголосовало 125 человек



























Блог-пост

Елена Петрова

— омичка

Олег Смолин

— депутат Государственной Думы

Илья Латыпов

— психолог


Яндекс.Директ ВОмске

Стиль жизни

Омичка получила премию «ТОП-женщина-2024» на сцене, где пел Пласидо Доминго

Светские хроники

Омичка получила премию «ТОП-женщина-2024» на сцене, где пел Пласидо Доминго

После этого Александру Данилову пригласили сняться в кино и видеоклипе.

3264114 октября 2024
Виктор Шкуренко: «Я, как Фауст, готов продать душу дьяволу за возможность обладать абсолютным знанием»

Кредо

Виктор Шкуренко: «Я, как Фауст, готов продать душу дьяволу за возможность обладать абсолютным знанием»

Известный омский предприниматель, обороты компаний которого исчисляются цифрами с девятью нулями, рассказал «ВОмске», что заставляет его плакать и какой день у него был самым счастливым за последние годы.

4266210 октября 2024
Юлия Купрейкина: «Приняли себя, почувствовали свободу — и тогда «секс с Вселенной» практически случился»

Кредо

Юлия Купрейкина: «Приняли себя, почувствовали свободу — и тогда «секс с Вселенной» практически случился»

Рассказом о правилах обращения со своими желаниями, браках для «галочки», уважительном отношении к граблям, плюсах нынешних детей, ловушках «чекапов» и «любовных блокнотах» один из ведущих омских практикующих психологов, руководитель центра «Мой психолог в Омске» Юлия Купрейкина открывает новую рубрику «ВОмске» — «Поговорим о счастье».

6121106 сентября 2024
«Включить здоровый пофигизм, отключить чувство вины»

Story

«Включить здоровый пофигизм, отключить чувство вины»

Владелица омской чайно-кофейной сети VINTAGE Елена Михайлова — о трех годах обучения любви к себе, ответном воспитании немытыми руками, чтении «всего не приколоченного» и семидесятистрочных стихах наизусть, да и вообще о том, каково это — одновременно выращивать детей и бизнес.  

1035312 июня 2024

Подписаться на рассылку

Яндекс.Директ ВОмске




Наверх