Двенадцать сообщников Мацелевича: дело по обналичке 9 миллиардов рублей отправляют в суд

Мацелевич и семеро его сообщников обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)).

Санкции этих статей предполагают реальные сроки, максимальный из которых – до 20 лет, «бонусом» идет штраф в размере до миллиона рублей.

Напомним, Станислав Мацелевич с осени 2015 года сидит в СИЗО. Его подозревают в создании преступного сообщества, куда он вовлек 12 местных жителей, часть из которых официально трудоустроил в качестве руководителей подконтрольных фирм, бухгалтеров, курьеров и пр., а другие лица получали от него и подчиненных ему лиц денежное вознаграждение за выполнение различных поручений. С 2011 г. по 2014 г. через 48 созданных фиктивных фирм участники группы нелегально предоставляли банковские услуги по кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия не менее 3,5%.

«За время деятельности преступного сообщества объём незаконных банковских операций составил в общей сумме более 9,2 млрд рублей, что позволило указанным лицам получить доход на сумму свыше 322 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

Суд наложил арест на счета подконтрольных членам сообщества организаций, а также на собственность обвиняемых и их близких родственников на сумму более 300 млн рублей.

Ранее два бухгалтера Станислава Мацелевича полностью признали свою вину, их дела уже рассмотрены судом в особом порядке, каждая из женщин получила по 4 года лишения свободы условно. Еще два участника преступного сообщества объявлены в федеральный розыск.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.