Суд решил взыскать с уже осужденных за неуплату налогов бизнесменов более 170 миллионов рублей

Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского округа в отношении руководителей ООО «Лидер» Дмитрия Волченко и Дмитрия Сиюткина. Суд постановил взыскать с них солидарно 178,6 млн рублей.

В июле прошлого года директор ООО «Лидер» Волченко и фактический руководитель организации, осуществлявшей деятельность по оптовой торговле молочными продуктами, Сиюткин были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов (пункты «а, б» части 2 статьи 199 УК РФ). Как установило следствие, они вносили заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы, а также в декларации по уплате НДС, которые предоставляли в налоговые органы, тем самым причинив бюджету ущерб на сумму 178,6 млн руб. Обвиняемые вину признали в полном объеме, однако причиненный ущерб не возместили.

Годом ранее Первомайский районный суд признал виновными в незаконном получении банковского кредита на 24 млн рублей и федеральных субсидий, а также в легализации похищенных денежных средств (статьи 159, 159.1 и 174.1 УК РФ) Дмитрия Сиюткина, Александра Панасенко, Александра Петрова, Дмитрия Волченко, Дмитрия Карамнова, Максима Матюхина и Виктора Каюмова. Всех членов ОПГ приговорили к лишению свободы на сроки от 1,5 до 6 лет, также суд постановил солидарно взыскать с них часть ущерба ЗАО КБ «Эксперт банк» — 22 млн рублей, писали KVnews.

В июле 2018 года, с учётом ранее назначенных наказаний, Сиюткин был осужден на 6 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Волченко — на 4 года 8 месяцев, сообщили в облпрокуратуре.

ООО «Лидер» было зарегистрировано 28 октября 2011 года в Одесском районе, в 2015 году организация поменяла прописку — теперь она числится в городе Ишим Тюменской области. Учредителем является Дмитрий Волченко, он же руководил компанией до апреля 2017 года. В настоящее время директором ООО «Лидер» является Убайдулло Махманазаров.