Центробанк банкротит банк Мацелевичей
Банк России 2 февраля подал в Арбитражный суд Омской области заявление о признании банкротом ООО «Сибирский банк «Сириус», который ранее был лишен лицензии.
213204 февраля 2017
В пресс-службе регулятора пояснили «Новому Омску», что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также неоднократно в течение года нарушала требования ст. 7 (кроме п. 3) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как ранее сообщал в «ВОмске», решение о лишении банка лицензии было принято из-за того, что «в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества Сибирский Банк «Сириус» (ООО) существенно недооценивал принятые в связи с этим риски». Также банк не занимался противодействием отмыванию доходов и не предоставлял информацию по операциям, подлежащим контролю, в «уполномоченный орган».
1Ранее банк «Сириус» назывался «Единым строительным банком» и контролировался братьями Станиславом и Владиславом Мацелевичами, которые купили его у москвичей в 2012 году.
Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление регулятора к производству еще не принято. В настоящее время продолжается расследование по делу ОПГ Мацелевича.
Фото:с st-bank.ru
Яндекс.Директ ВОмске
Скоро
13.01.2025
Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?
Уже проголосовало 11 человек
06.07.2023
Довольны ли вы транспортной реформой?
Уже проголосовало 162 человека
Самое читаемое
58502 июня 2025
57103 июня 2025
Выбор редакции
— Коуч, психолог
— директор правового холдинга «Закон»
— Психолог
Яндекс.Директ ВОмске
Комментарии