Суд арестовал имущество топ-менеджеров ЛВЗ «ОША» общей стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей

Омские следователи ведут расследование уголовных дел о преднамеренном банкротстве ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» и легализации денежных средств, полученных незаконным путём.

Напомним, в сентябре 2018 года налоговики инициировали банкротство ЛВЗ: компания задолжала налогов почти на 480 млн рублей. В январе 2020-го АС Омской области признал предприятие несостоятельным. Введено конкурсное производство. Бывший генеральный директор ООО Андрей Аверченко уже был осуждён по двум уголовным делам об уклонении от уплаты налогов. 

«В период с 2012 по 2018 годы бывший генеральный директор и учредитель фирмы по производству и продаже алкогольной продукции, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота свыше 1,5 млрд рублей», — сообщили сегодня данные предварительного следствия в пресс-службах омского УМВД и областной прокуратуры.

По версии следствия, деньги выводились под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам. Деньги выдавались из кассы учредителю и подконтрольным лицам.

В марте 2023 года топ-менеджерам было предъявлено обвинение по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Обвиняемыми по делу, как пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники, выступают Владимир Веретено и экс-директор ЛВЗ «Оша» Андрей Аверченко. Их имущество и имущество членов их семей на общую сумму 480 млн рублей суд арестовал незамедлительно. При этом вину в совершении преступления руководители организации не признали и мер по возмещению ущерба не приняли.

Далее в ходе надзора за расследованием данного уголовного дела прокуратура выявила факты отсутствия должных мер по установлению принадлежащего обвиняемым имущества для дальнейшего возмещения ущерба. Следователи доказали аффилированность с одним из обвиняемых трех организаций, в собственность которых оформлено более 600 объектов: земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника — общей стоимостью около одного миллиарда рублей. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества и получило удовлетворение своего иска.

Также на днях возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ по факту легализации полученных преступным путем денежных средств при банкротстве ООО «ЛВЗ «ОША» на общую сумму около 630 млн рублей. Владимир Веретено и Андрей Аверченко, по данным «КВ», проходят по этому делу подозреваемыми.