Главная Закон и суды Суд арестовал имущество топ-менеджеров ЛВЗ «ОША» общей стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей
Суд арестовал имущество топ-менеджеров ЛВЗ «ОША» общей стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей
В отношении бывшего гендиректора и учредителя возбуждены два уголовных дела.
85116 августа 2024
Омские следователи ведут расследование уголовных дел о преднамеренном банкротстве ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» и легализации денежных средств, полученных незаконным путём.
Напомним, в сентябре 2018 года налоговики инициировали банкротство ЛВЗ: компания задолжала налогов почти на 480 млн рублей. В январе 2020-го АС Омской области признал предприятие несостоятельным. Введено конкурсное производство. Бывший генеральный директор ООО Андрей Аверченко уже был осуждён по двум уголовным делам об уклонении от уплаты налогов.
1«В период с 2012 по 2018 годы бывший генеральный директор и учредитель фирмы по производству и продаже алкогольной продукции, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота свыше 1,5 млрд рублей», — сообщили сегодня данные предварительного следствия в пресс-службах омского УМВД и областной прокуратуры.
По версии следствия, деньги выводились под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам. Деньги выдавались из кассы учредителю и подконтрольным лицам.
В марте 2023 года топ-менеджерам было предъявлено обвинение по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Обвиняемыми по делу, как пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники, выступают Владимир Веретено и экс-директор ЛВЗ «Оша» Андрей Аверченко. Их имущество и имущество членов их семей на общую сумму 480 млн рублей суд арестовал незамедлительно. При этом вину в совершении преступления руководители организации не признали и мер по возмещению ущерба не приняли.
Далее в ходе надзора за расследованием данного уголовного дела прокуратура выявила факты отсутствия должных мер по установлению принадлежащего обвиняемым имущества для дальнейшего возмещения ущерба. Следователи доказали аффилированность с одним из обвиняемых трех организаций, в собственность которых оформлено более 600 объектов: земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника — общей стоимостью около одного миллиарда рублей. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества и получило удовлетворение своего иска.
Также на днях возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ по факту легализации полученных преступным путем денежных средств при банкротстве ООО «ЛВЗ «ОША» на общую сумму около 630 млн рублей. Владимир Веретено и Андрей Аверченко, по данным «КВ», проходят по этому делу подозреваемыми.
Фото:с сайта osha.ru
Яндекс.Директ ВОмске
Скоро
06.07.2023
Довольны ли вы транспортной реформой?
Уже проголосовало 143 человека
22.06.2023
Удастся ли мэру Шелесту увеличить процент от собранных налогов, остающийся в бюджете Омска?
Уже проголосовало 121 человек
Самое читаемое
Гороскоп на 18 октября 2024 года
107217 октября 2024
Гороскоп на 19 октября 2024 года
89418 октября 2024
Гороскоп на 21 октября 2024 года
84320 октября 2024
Выбор редакции
«Наверно, прекрасно быть птицей!..»
485914 октября 2024
Итоги недели с Ефимом Фрейдиным
1997107 октября 2024
«Ну а я – перебираю чётки, что хранят энергию веков…»
1166106 октября 2024
— омичка
— журналистка
— депутат Государственной Думы
Яндекс.Директ ВОмске
Комментарии