Кредиторы Левана Турманидзе хотят привлечь его к уголовной ответственности

Финансовый управляющий Татьяна Федица подала заявление в отдел полиции №9 УМВД по городу Омска о привлечении к уголовной ответственности Левана Турманидзе.

По информации издания «Коммерческие вести», такое решение, основывающееся на вступивших в силу решениях судов, большинством голосов принял совет кредиторов бизнесмена.

Кредиторы просят привлечь к ответственности предпринимателя по ч.1 ст. 195 и ст. 196 УК, в которых идет речь о наказании за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство.

Как уже писал «ВОмске», Леван Турманидзе сначала подавал на самобанкротство, в чем арбитражный суд Омской области ему отказал.

В декабре 2016 года суд удовлетворил требование «БИНБАНКА» признать недействительными договора продажи автомобилей Турманидзе Mercedes-Benz и Land Rover Defender, которые фактически пытались оставить в пользовании предпринимателя.

О других мнимых сделках сообщали «КВ». Например, о фиктивном долге в сумме 27,4 млн. рублей Левана Турманидзе Сергею Косых, или о договоре залога квартиры между предпринимателем и Алексеем Ткаченко по договору займа в 3,2 млн. рублей.

Кроме этого в заявлении указан факт сокрытия имеющейся у Турманидзе недвижимости в Грузии, в том числе: земельного участка по адресу: 1-й Тупик Эристави, 5, квартиры площадью 113,7 кв м в доме № 4 на улице Константина Гамсахурдия и подвала в 55 «квадратов» в этом же доме. Предпринималась попытка передать сыну Эдуарду доли в ряде ООО, в собственности которых находилось имущество.

В 2014 году против Левана Турманидзе возбуждалось уголовное дело за сокрытие денежных средств, которые должны были пойти на оплату налогов (ст. 199.2 УК РФ). Тогда предприниматель от приговора ушел благодаря амнистии, объявленной в честь 70-летия Победы.