Омич перевел в Китай 30 миллионов и стал фигурантом уголовного дела
Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
300314 июня 2019
Омская таможня совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержала местного жителя, занимавшегося выводом денежных средств в Китайскую народную республику.
Как сообщили таможенники, злоумышленник зарегистрировал на подставное лицо фирму. По поддельному контракту, предъявленному в банк, он перечислил иностранной компании 486 250 долларов США, это по курсу Центробанка России на тот день составляло более 30 миллионов рублей.
1Когда махинация вскрылась, на омича завели уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денег в валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с использованием подложных документов. По этой статье УК мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Силовики провели обыски у подозреваемого дома и в офисах подконтрольных ему фирм. Не исключено, что по такой схеме преступник работал не в первый раз.
— По уголовному делу изъято большое количество печатей различных российских организаций и иностранных фирм, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты и иные доказательства, подтверждающие преступную деятельность лица, — прокомментировал заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов.
Фото:Омская таможня
Яндекс.Директ ВОмске
06.07.2023
Довольны ли вы транспортной реформой?
Уже проголосовало 104 человека
22.06.2023
Удастся ли мэру Шелесту увеличить процент от собранных налогов, остающийся в бюджете Омска?
Уже проголосовало 97 человек
Самое читаемое
Гороскоп на 26 апреля 2024 года
113525 апреля 2024
Гороскоп на 27 апреля 2024 года
95826 апреля 2024
Гороскоп на 28 апреля 2024 года
83227 апреля 2024
Выбор редакции
94229 марта 2024
Памяти «Последнего из могикан»...
157617 марта 2024
«Исход ты сам предугадал…» (Письмо из Сегодня)
1768129 февраля 2024
— Психолог
— эколог, урбанполитик
— Психолог
Яндекс.Директ ВОмске
Комментарии