Омич перевел в Китай 30 миллионов и стал фигурантом уголовного дела

Омская таможня совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержала местного жителя, занимавшегося выводом денежных средств в Китайскую народную республику.

Как сообщили таможенники, злоумышленник зарегистрировал на подставное лицо фирму. По поддельному контракту, предъявленному в банк, он перечислил иностранной компании 486 250 долларов США, это по курсу Центробанка России на тот день составляло более 30 миллионов рублей.

Когда махинация вскрылась, на омича завели уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денег в валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с использованием подложных документов. По этой статье УК мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Силовики провели обыски у подозреваемого дома и в офисах подконтрольных ему фирм. Не исключено, что по такой схеме преступник работал не в первый раз.

— По уголовному делу изъято большое количество печатей различных российских организаций и иностранных фирм, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты и иные доказательства, подтверждающие преступную деятельность лица, — прокомментировал заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов.