Обанкротившегося Левана Турманидзе объявили в федеральный розыск

По информации делового еженедельника «Коммерческие вести», в июне текущего года по адресам проживания бизнесмена-банкрота Левана Турманидзе и его родственников прошли обыски. Поводом к визиту полицейских стало уголовное дело, возбуждённое ещё в 2019 году по следам банкротства предпринимателя. 

Ни по одному из адресов Леван Турманидзе не был обнаружен, поэтому его объявили в федеральный розыск «по статье УК», сообщают «КВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ. 

Как выяснили следователи, в 2015 году АО «Банк СИБЭС» выдал ООО «Лего-инвест» кредит на 86 миллионов рублей для покупки стройматериалов. По данным открытых интернет-источников, Леван Турманидзе до января 2017 года числился гендиректором ООО, и с февраля 2018 по апрель 2020 года был учредителем организации (до февраля — его сын Эдуард). Затем эти деньги были переведены ООО «Спектр» и ООО «Капитал Гарант», однако продукцию «Лего-инвест» не получило, но и обращаться в правоохранительные органы также не стало, пишет издание. Кроме того, ООО «Капитал Гарант» возглавлял Максим Катаев, который, помимо этого, директорствовал в компаниях ООО «Комфорт Строй» и ООО «Коммерц Строй» после Левана Турманидзе. 

Позже, 28 апреля 2017 года, напомним, у АО «Банк СИБЭС», одного из старейших местных банков, работавшего в Омске с 1989 года, была отозвана лицензия. 8 июня того же года Арбитражный суд Омской области, удовлетворив иск Центробанка РФ, объявил кредитную организацию банкротом. 

Имя бизнесмена и банк связывает ещё один эпизод, произошедший буквально за полчаса до окончания действия лицензии. Тогда Леван Турманидзе был клиентом банка. По предоставленным Агентством по страхованию вкладов суду в рамках дела о банкротстве АО сведениям, бизнесмен якобы внёс в московский операционный офис 13,75 миллиона рублей наличными в качестве погашения кредитов трёх физлиц, работавших у бизнесмена, в том числе и в «Лего-инвест». Судебная коллегия согласилась, что кассиры за считанные минуты до полуночи физически не смогли бы принять наличными 2750 пятитысячных банкнот, сообщали «Коммерческие вести». В июле 2018 года было возбуждено уголовное дело о хищении этой суммы у банка. В общей сложности из активов банка исчезло 152,7 миллиона рублей. Тогда расследование уголовного дела было приостановлено, но недавно его возобновили. 

Кроме того, в апреле текущего года Центральный районный суд признал виновными в мошенничестве бывшего собственника коммерческого банка «СИБЭС» и его ранее неоднократно судимого знакомого. 

По данным «КВ», речь идёт об экс-председателе совета директоров Анатолие Притуле и Автандиле Сариеве, который в то время был зятем Левана Турманидзе. 

«В суде установлено, что бывший председатель совета директоров и собственник банка «СИБЭС» договорился со своим знакомым предпринимателем о хищении денежных средств путем незаконной выдачи займов через подконтрольную микрофинансовую организацию, открывшую в банке кредитную линию.

В период с апреля 2015 г. по май 2016 г. указанные лица убедили четырех знакомых взять в этой микрофинансовой организации несколько кредитов на общую сумму более 56 млн рублей. Полученные денежные средства граждане сразу отдали сообщникам, обещавшим в полном объеме погасить задолженность.

В действительности указанной суммой осужденные распорядились по своему усмотрению, причинив банку ущерб в особо крупном размере», — сообщала тогда пресс-служба областной прокуратуры. 

Суд назначил Притуле три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, а Сариеву — 4,5 года колонии строгого режима.

Гражданский иск представителя потерпевшего суд удовлетворил частично на сумму 56 миллионов рублей.

Также суд конфисковал у виновных денежные средства, размещенные на счетах, и имущество в виде земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств.

Добавим, что Леван Турманидзе проходил по делу как третий подозреваемый, однако, признав свою вину по части 1 статьи 176 УК РФ (получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии ИП или организации), избежал уголовного преследования в связи с «деятельным раскаянием». В показаниях суду уже в качестве свидетеля он отметил, что «ему на самом деле нужно было только 20 миллионов рублей, а оставшуюся сумму с помощью оформленного на него кредита вывел из активов банка председатель совета директоров Анатолий Притула при содействии Автандила Сариева».